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民間二胎年息任何問題免費諮詢湖北國創高新材料股份有限公司 2013年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002377 證券簡稱：國創高新(002377,股吧)編號：2013-010號湖北國創高新材料股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。特別提示：1、本次會議沒有增加、變更或否決議案的情況。2、本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。一、會議召開情況1、召開時間：現場會議召開時間為：2013年3月15日下午2：30。網絡投票時間為：2013年3月14日-2013年3月15日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2013年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2013年3月14日下午15:00至2013年3月15日下午15:00的任意時間。2、現場會議召開地點：武漢東湖開發區武大科技園武大園三路八號國創高科實業集團辦公大樓二樓四號會議室3、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。4、召集人：公司董事會。5、現場會議主持人：副董事長高濤先生。6、本次大會的召開符合《公司法》、《證券法》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定。二、會議出席情況1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計13名，其所持有表決權的股份總數為138,905,900股，占公司股份總數的64.91%。其中：（1）、出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托的代理人共4名，所持有表決權的股份數為138,800,000股，占公司股份總數的64.86%。（2）、通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共9名，所持有表決權的股份數為105,900股，占公司股份總數的0.0495%。2、公司部分董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席瞭本次會議；湖北今天律師事務所何竹林、丁江艷律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。三、議案的審議和表決情況本次會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過瞭以下議案：1、審議通過瞭《關於對外投資設立項目公司暨關聯交易的議案》；本議案涉及關聯交易，關聯股東國創高科實業集團有限公司、湖北長興物資有限公司在對本議案表決時進行瞭回避。表決結果：同意10,836,500股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.36%，其中：現場投票10,800,000股，網絡投票36,500股；反對69,400股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.64%，其中：現場投票0股，網絡投票69,400股；棄權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，其中：現場投票0股，網絡投票0股。2、審議通過瞭《關於公司2013年度日常關聯交易預計的議案》；本議案涉及關聯交易，關聯股東國創高科實業集團有限公司、湖北長興物資有限公司在對本議案表決時進行瞭回避。表決結果：同意10,836,500股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.36%，其中：現場投票10,800,000股，網絡投票36,500股；反對69,400股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.64%，其中：現場投票0股，網絡投票69,400股；棄權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，其中：現場投票0股，網絡投票0股。3、審議通過瞭《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》；表決結果：同意138,836,500股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.95%，其中：現場投票138,800,000股，網絡投票36,500股；反對69,400股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.05%，其中：現場投票0股，網絡投票69,400股；棄權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，其中：現場投票0股，網絡投票0股。4、審議通過瞭《關於公司2013年向銀行申請綜合授信額度的議案》；表決結果：同意138,836,500股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.95%，其中：現場投票138,800,000股，網絡投票36,500股；反對69,400股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.05%，其中：現場投票0股，網絡投票69,400股；棄權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%，其中：現場投票0股，網絡投票0股。四、律師出具的法律意見公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人和出席會議人員的資格、會議表決程序和表決結果均符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。五、備查文件：1、湖北國創高新材料股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議；2、湖北今天律師事務所出具的《關於湖北國創高新材料股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。特此公告。湖北國創高新材料股份有限公司董事會二○一三年三月十五日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://stock.hexun.com/2013-03-16/15214高雄左營建地貸款0沒錢怎麼辦二胎年息543.html
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